义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人:

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人:

A.公司

B.合伙企业

C.信托

D.基金

E.理财产品

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCDE