客户不应有意隐瞒()的信息等异常情况,否则金融机构应对汇款人采取必要的尽职调查措施,

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

客户不应有意隐瞒()的信息等异常情况,否则金融机构应对汇款人采取必要的尽职调查措施,

A.汇款人

B.收款人

C.交易对手

D.受益所有人

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是AB