当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔()以上时,金融机构应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 4

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔()以上时,金融机构应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份,

A.人民币1万元

B.外币等值1000美元

C.人民币10万元

D.外币等值10000美元

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是AB