强化对跨境汇款交易的反洗钱监测,金融机构应该()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

强化对跨境汇款交易的反洗钱监测,金融机构应该()

A.应按照我国有关部门要求,及时做好反洗钱监控名单更新工作。

B.应切实采取有效的技术手段,不断提高对跨境汇款业务交易监测的时效性。

C.如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理跨境汇款交易的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱,洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区),金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。

D.金融机构应对照相关规定及本通知等反洗钱监管要求,审查本机构的反洗钱监测分析流程及相关信息系统,发现问题的,应及时改正。

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD