人民银行各分支机构撰写地区洗钱类型分析报告内容包括()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

人民银行各分支机构撰写地区洗钱类型分析报告内容包括()

A.辖区内洗钱犯罪、上游犯罪案件和可疑交易报告统计情况

B.案件和可疑交易报告的类型

C.本地区突出或值得关注的洗钱活动或动向

D.案件和可疑交易报告的地区

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD