银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行有权拒绝为其开户()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行有权拒绝为其开户()

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的

E.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCDE