对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从哪些角度全面评估

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 3

对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从哪些角度全面评估洗钱风险( )

A.地域

B.业务

C.客户

D.员工

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABC