互联网从业机构履行反洗钱的义务与哪些()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

互联网从业机构履行反洗钱的义务与哪些()

A.采取有效措施识别客户身份

B.主动监测并报告可疑交易

C.妥善保存客户资料和交易记录

D.协助gong机关和司法机关依法、及时查询、冻结涉案财产

E.坚决打击涉及非法集资等互联网金融犯罪

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCDE