金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的,应当区分实行“三证合一”的企业和农民专业合作社(以下统称企业),未纳入“三证合一”

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的,应当区分实行“三证合一”的企业和农民专业合作社(以下统称企业),未纳入“三证合一”的 等其他组织单位,勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作,确保客户身份资料真实、完整和有效。

A.个体工商户

B.机关

C.事业单位

D.社会团体

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD