为有效预防和打击利用银行卡业务进行的洗钱等违法犯罪活动,进一步提高反洗钱监管工作的有效性,中国人民银行应如何加强银行卡业务反洗钱

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

为有效预防和打击利用银行卡业务进行的洗钱等违法犯罪活动,进一步提高反洗钱监管工作的有效性,中国人民银行应如何加强银行卡业务反洗钱监管工作。

A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。

B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。

C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。

D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险,督促金融机构健全反洗钱内控体系。

E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCDE