房地产开发企业、房地产中介机构应积极履行反洗钱义务,不包括( )。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

房地产开发企业、房地产中介机构应积极履行反洗钱义务,不包括( )。

A.建立健全反洗钱内控制度体系,加强对高风险业务、客户的风险管控措施

B.核对客户及其所有直系亲属的有效身份证件并留存复印件

C.妥善保存客户身份资料和交易记录,且保存期限不少于10年

D.要求客户提供名下所有房产的相关证明

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是BCD