购房款使用现金支付的,下列哪种情况,应向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。( )

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 4

购房款使用现金支付的,下列哪种情况,应向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。( )

A.当日现金交易单笔达到人民币5万元以上

B.当日现金交易单笔未达到但累计达到人民币5万元以上

C.当日现金交易单笔达到人民币1万以上但累计未达到人民币5万元以上

D.当日现金交易单笔及累计均未达到人民币5万元以上

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是AB