银行为个人开立Ⅲ类户时,应当( )。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

银行为个人开立Ⅲ类户时,应当( )。

A.接照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份

B.当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件

C.当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当留存身份证件复印件、影印件或影像

D.当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

E.个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCDE