全面性原则包括( )。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

全面性原则包括( )。

A.义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据

B.义务机构开展交易监测应当覆盖全部客户和业务领域,贯穿业务办理的各个环节

C.义务机构开展交易分析应当全面结合客户的身份特征、交易特征或行为特征

D.义务机构应当对本机构的监测标准及监测措施严格保密

E.义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估

F.-

G.-

H.-

正确答案是BC