以下说法不对的是:

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

以下说法不对的是:

A.各金融机构2017年6月1日起按照《管理办法》关于大额交易和可疑交易报告的规定,向所在地人民银行分支机构报送数据

B.全国性法人金融机构,完成系统开发升级等数据报送准备后,自2017年7月1日起向中国反洗钱监测分析中心提出数据报送申请,通过报送测试检查后才可报送数据。

C.其他法人金融机构根据《管理办法》相关规定,完成系统开发升级等数据报送准备后,自2017年6月1日起向中国反洗钱监测分析中心提出申请,在申请获准后开始报送数据

D.法人金融机构在报送可疑交易报告前,应通过系统上传“可疑交易特征代码”与交易监测标准描述内容的对照表。

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是AB