在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A.正确

B.错误

正确答案是A