客户身份识别也称“了解你的客户”。

相关题目

• 有技术条件的银行建立反洗钱现场检查数据管理平台应满足哪些要求？
• 核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作中，试点银行的工作职责是什么？
• 核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作中，中国金融电子化公司的工作职责是什么？
• 核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作中，试点人民银行分支机构的工作职责是什么？
• 核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作中，人民银行总行各部门、机构的工作职责是什么？