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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
分类: 反洗钱刷题
发布时间: 2023-12-01 12:13
浏览量: 0
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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