各金融机构要进一步完善反洗钱内部控制制度和措施,修订完善相关操作流程。要认真组织开展业务培训,增强职工防范非法集资的意识,提高相

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

各金融机构要进一步完善反洗钱内部控制制度和措施,修订完善相关操作流程。要认真组织开展业务培训,增强职工防范非法集资的意识,提高相关岗位员对涉嫌非法集资可疑交易的敏感度和辨识能力

A.正确

B.错误

正确答案是A