代理机构应将收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息,通过联网核查公民身份信息系统核实汇款人和收款人的有效身份证件,还

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 3

代理机构应将收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息,通过联网核查公民身份信息系统核实汇款人和收款人的有效身份证件,还应将此类客户身份资料纳入本机构客户信息数据库统一管理,单独标识,并按照客户特征进行风险等级划分,对于低风险客户采取强化的身份识别措施

A.正确

B.错误

正确答案是B