支付机构应当勤勉尽责,建立健全客户身份识别制度,遵循“了解你的客户,,原则,针对具有相同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 3

支付机构应当勤勉尽责,建立健全客户身份识别制度,遵循“了解你的客户,,原则,针对具有相同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应釆取相应的合理措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.正确

B.错误

正确答案是B