在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的,应及时向gong机关拫案,同时报送可疑交易报告。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的,应及时向gong机关拫案,同时报送可疑交易报告。

A.正确

B.错误

正确答案是A