当收款人汇出的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时,金融机构应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

当收款人汇出的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时,金融机构应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份。

A.正确

B.错误

正确答案是B