只有银行业金融机构、支付机构需要根据国际刑警组织中国国家中心局近日集中公布的针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件

分类: 反洗钱刷题发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

只有银行业金融机构、支付机构需要根据国际刑警组织中国国家中心局近日集中公布的针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人员等的红色通缉令名单，组织开展本机构名单监测和可疑交易报告工作。