各分支机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,,

分类: 2019等级考试单选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

各分支机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,,所涉及资金金额或者财产价值(),,应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

A.A、超过1万美元(或其他外汇)

B.B、超过10万美元(或其他外汇)

C.C、超过50万美元(或其他外汇)

D.D、超过100万美元(或其他外汇)

E.E、无论大小

正确答案是E