2017年1月1日至2017年12月31日期间，单笔签发银行银行承兑汇票金额在（　）万元（含）以上的业务，必须通过电子商业汇票系

相关题目

• 法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（ ）。
• 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采
• 各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
• 董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（ ）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
• 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（ ）。