各分支机构在履行客户身份识别义务时,,应向总行和人行当地分支机构报告以下可疑行为:

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

各分支机构在履行客户身份识别义务时,,应向总行和人行当地分支机构报告以下可疑行为:

A.A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.B、向原境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或名称、账号和住所及其他相关替代性信息的

C.C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

E.E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

正确答案是ABCDE