加强单位账户开户审核,,建立单位开户审慎核实机制。在受理单位开户业务时,,营运开户受理部门和公司业务经营部门应对客户等方面进行审

分类: 2019等级考试多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

加强单位账户开户审核,,建立单位开户审慎核实机制。在受理单位开户业务时,,营运开户受理部门和公司业务经营部门应对客户等方面进行审核

A.A、开户资料完整性

B.B、开户资料合规性

C.C、身份证件有效性

D.D、客户身份真实性

E.E、开户意愿真实性

正确答案是ABCDE