尽职调查中,如发现客户存在等情况,应拒绝为其开立账户。

分类: 2019等级考试多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

尽职调查中,如发现客户存在等情况,应拒绝为其开立账户。

A.A:单位注册地址不存在

B.B:虚构经营场所

C.C:经营状态异常

D.D:业务意愿不一致

E.E:经有权公 安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单

正确答案是ABCD