在客户身份识别、尽职调查和交易核查过程中,,发现客户涉嫌洗钱或协助他人洗钱、恐怖融资、逃税等违法违规活动的,,分行应及时等后续控制措施
A.A、上报可疑交易报告
B.B、根据报送情况适当采取持续监控
C.C、强化尽职调查、提升客户风险等级
D.D、限制非柜面业务
E.E、拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
正确答案是ABCDE