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实施预防、监控洗钱的行为必须以（ ）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。

分类: 柜员等级考试单选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

实施预防、监控洗钱的行为必须以（ ）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。

A.中国人民银行

B.金融机构

C.银监会

D.公 安机关

正确答案是B

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