关于高风险客户柜面办理支付业务,下列表述正确的是( )。

分类: 2018年柜面经理岗位资格考试题库-单选多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

关于高风险客户柜面办理支付业务,下列表述正确的是( )。

A.拒绝办理

B.通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。

C.调查结果认为无风险,可参照客户风险等级不为禁止类或高风险类时的业务流程办理。

D.调查结果发现业务对手方为制裁名单客户时,应停止办理业务。

正确答案是BCD