加强信用卡资金交易监测,对同一持卡人频繁开户.销户.短期内资金分散汇入集中转出等异常情况,及时进行反洗钱报送,对有疑似套现.欺诈

分类: 电子银行考试题库-买家羊羊雪3 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

加强信用卡资金交易监测,对同一持卡人频繁开户.销户.短期内资金分散汇入集中转出等异常情况,及时进行反洗钱报送,对有疑似套现.欺诈行为的持卡人,可采取止付.冻结等措施,并及时向公安机关报案。( )

A.正确

B.错误

正确答案是A