【多选题】在为客户办理业务时应严格审查客户是否与 public security部或联合国安理会决议等发布的恐怖组织及恐怖活动人

分类: 2017-2018 -多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

【多选题】在为客户办理业务时应严格审查客户是否与 public security部或联合国安理会决议等发布的恐怖组织及恐怖活动人员名单有关。如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手与上述名单有关的,,应按照法规要求处理,,同时应立即向()报告可疑交易,,并按监管要求依法采取措施

A.A、人行当地分支机构

B.B、中国银监部门当地分支机构

C.C、中国反洗钱监测分析中心

D.D、 public security机关

E.E、国家安全机关

正确答案是AC