【多选题】对于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况,,相关部门、分支机构应重新识别客户身份,,并根据识别结果落实()等风控措

分类: 2017-2018 -多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

【多选题】对于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况,,相关部门、分支机构应重新识别客户身份,,并根据识别结果落实()等风控措施

A.A、风险名单维护

B.B、调高客户洗钱风险等级

C.C、报送可疑交易报告

D.D、冻结客户相应资产

正确答案是ABC