【多选题】各网点发现存在中老年人群体性开卡的异常情形时,应加强对客户身份信息、开户用途等内容的审核,并审慎为其办卡以及开通电子渠

分类: 2017-2018 -多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

【多选题】各网点发现存在中老年人群体性开卡的异常情形时,应加强对客户身份信息、开户用途等内容的审核,并审慎为其办卡以及开通电子渠道业务,出现下列哪种情形时有权拒绝为其开户()。

A.A:不配合进行客户身份识别

B.B:有组织同时或分批开户

C.C:开户理由不合理

D.D:开立业务与客户身份不相符

E.E:有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动

正确答案是ABCDE