33. 下列哪种违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围?()

分类: 委派题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

33. 下列哪种违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围?()

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B.违反保密规定,泄露有关信息的

C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D.拒绝提供调查材料

正确答案是C