156. 对于通过可疑监测标准筛选出的( ),各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要

分类: 运营题库合并版单选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

156. 对于通过可疑监测标准筛选出的( ),各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别 。

A.异常交易

B.大额交易

C.可疑交易

D.频繁交易

正确答案是A