9.  “FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括( )。

分类: 运营题库(单选) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

9.  “FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括( )。

A.赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时;

B.不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易;

C.贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时;

D.非营利性机构——涉及资金转移交易时

正确答案是D