33. 下列哪种违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围?( )

分类: 运营题库(单选) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

33. 下列哪种违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围?( )

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B.违反保密规定,泄露有关信息的

C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D.拒绝提供调查材料

正确答案是C