53. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现( ),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗

分类: 运营题库(单选) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

53. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现( ),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。

A.金融机构按照规定报告的大额交易活动

B.金融机构报告的大额现金交易活动

C.金融机构报告的异常资金交易活动

D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

正确答案是D