140. 对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?( )

分类: 运营题库(单选) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

140. 对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?( )

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

正确答案是D