对与多次涉及到可疑交易报告的客户，金融机构应当了解资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对其金额交易活动的检测分析。

相关题目

• 商业汇票在同城或异地均可使用。商业汇票既能转账也能支取现金。
• 商业汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
• 汇票经办行经办员每月打印银行汇票已兑付清单，根据银行汇票已兑付清单，抽取、核对汇票卡片；检查银行汇票多余款账户，如有余额及时处理
• 申请人由于因银行汇票超过提示付款期限或其他原因要求出票行退款及超期付款时，申请人为单位的，还应由单位出具说明退票原因的证明；申请
• 签发现金银行汇票的，申请人和收款人可以为个人也可为单位，并交存现金。申请人为个人的，应审查其身份证件，留存身份证件名称、发证机关