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下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是( )。
分类: 多选题1
发布时间: 2023-12-01 12:13
浏览量: 0
下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是( )。
A.单笔交易超过规定金额
B.在规定期限内的累计交易超过规定金额
C.发现可疑交易的
正确答案是ABC
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