反洗钱培训至少每年培训一次,具体培训内容包括()。

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

反洗钱培训至少每年培训一次,具体培训内容包括()。

A.洗钱的危害

B.反洗钱法规和如何识别洗钱信号

C.员工在反洗钱工作中的重要作用

D.未遵守反洗钱法规可能导致的惩戒后果

E.如发现风险,应采取哪些措施

正确答案是ABCDE