根据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》客户反洗钱风险等级划分标准包括()。

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

根据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》客户反洗钱风险等级划分标准包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.客户因素

D.行为因素

E.家庭因素

正确答案是ABCD