出现下列情况之一时,应当重新识别客户( )。

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

出现下列情况之一时,应当重新识别客户( )。

A.客户要求变更法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

E.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致

正确答案是ABCDE