关于反洗钱客户身份识别或者重新识别客户身份的措施有( )。

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

关于反洗钱客户身份识别或者重新识别客户身份的措施有( )。

A.要求客户补充其他身份资料

B.要求客户补充身份证明文件

C.回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

正确答案是ABCDE