在出现以下哪些情况时,应当重新识别客户身份()。

分类: 白痴2019多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

在出现以下哪些情况时,应当重新识别客户身份()。

A.A、客户行为或者交易情况出现异常的

B.B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.D、客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

E.E、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

正确答案是ABCDE