总行反洗钱领导小组应按国家反洗钱预防、监控制度的要求,开展持续的员工反洗钱培训,具体培训内容包括()。

分类: 白痴2019多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

总行反洗钱领导小组应按国家反洗钱预防、监控制度的要求,开展持续的员工反洗钱培训,具体培训内容包括()。

A.A、洗钱的危害

B.B、反洗钱法规和如何识别洗钱信号

C.C、员工在反洗钱工作中的重要作用

D.D、未遵守反洗钱法规可能导致的惩戒后果

E.E、如发现风险,应采取哪些措施

正确答案是ABCDE